Ответственность за нарушение валютного законодательства

 

Основные виды ответственности установлены п. 1 ст. 14 За­
кона "О валютном регулировании и валютном контроле": •• уголовная;
административная;
гражданско-правовая;
иная ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Повторное нарушение валютного законодательства РФ, а также невыполнение или ненадлежащее выполнение предписаний органов валютного контроля, являются основанием:
для приостановления действия лицензий и разрешений, вы­данных органами валютного контроля резидентам, включая уполномоченные банки, или нерезидентам;
либо для лишения их таких лицензий и разрешений.

Все полученное резидентами, включая уполномоченные банки, и нерезидентами по недействительным в силу Закона "О ва­лютном регулировании и валютном контроле" сделкам, а также все необоснованно приобретенное не по сделке, а в результате незаконных действий, подлежит взысканию в доход государства.